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在授权范围内行使表决权;

  1、公司在任董事9人,出席9人,董事长张建功、董事吴昊、王戎因公务原因未能亲自出席,分别委托副董事长瞿建华和董事钱晔东代为出席会议,在授权范围内行使表决权,独立董事刘运宏、沈文忠因公务原因未能亲自出席,均委托独立董事邓传洲代为出席会议,在授权范围内行使表决权;

  (二)股东大会召开的地点:上海市元江路3883号上海(航天)军民融合创新创业中心

  3、董事会秘书、公司聘请的见证律师及拟聘任的2019年年审会计机构相关人员出席了会议。

  2、通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  做出的决议合法有效。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,大会由副董事长瞿建华先生主持,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本次股东大会的表决结果合法有效。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会由公司董事会召集,

  2、公司在任监事4人,出席4人,监事冯国栋因公务原因未能亲自出席,委托职工监事苑永红代为出席会议,在授权范围内行使表决权;

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